据路透社消息,近日,美国最高证券监管机构起诉了BitConnect(加密货币交易平台)的创始人Satish Kumbhani,指控他涉嫌从数千名散户投资者那里以欺诈手段筹集了约20亿美元。


据雷锋网了解,BitConnect现在已经倒闭。


今年5月,美国证券交易委员会(SEC)在一起民事案件中,指控Satish Kumbhani谎报BitConnect公司的盈利能力,并违反了用于保护投资者的注册法。


在曼哈顿联邦法院提起的一场诉讼中,SEC还指控了这项诈骗的主要发起人Glenn Arcaro及其公司 Future Money Ltd,以欺诈方式收取投资人超过2400万美元的“推荐佣金”和其他款项。


本周三,Arcaro也承认了一项有关电信欺诈的刑事指控。


据雷锋网了解,BitConnect成立于2016年,创建了一种名为BitConnect Coin的数字代币,是一种流行的加密货币,可用于兑换比特币。


SEC表示,参与BitConnect“贷款计划”的投资者被告知,BitConnect使用了一款“波动率软件交易机器人”,每月可以带来40%的收益,投资者获得的虚假回报率显示年收益率为3700%。


但监管机构表示,2018年1月16日,比特币价格下跌92%后,投资者损失了大量资金。


此外,这起案件相关检察官表示,BitConnect是一个“教科书式的庞氏骗局”,向早期投资者支付新的投资者所投的资金。


当局称,现年35岁的Kumbhani一直住在印度苏拉特,他一直下落不明,而44岁的Arcaro住在洛杉矶,在香港注册了Future Money公司。5月28日,SEC起诉了其他五家BitConnect的推广方。


据雷锋网了解,此诉讼已获得判决,要求其中两名发起人Michael Noble和Joshua Jeppesen以及 Jeppesen的未婚妻支付350万美元和190枚比特币。